Los extranjeros están legalmente autorizados a abrir cuentas bancarias en la República Dominicana, pero el proceso está sujeto a estrictos requisitos de cumplimiento. Los bancos dominicanos están altamente regulados y aplican sólidos estándares de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de activos. La apertura de una cuenta bancaria generalmente requiere documentación que acredite […]
Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y posee una Maestría en Derecho de los Mercados Financieros, también de PUCMM. Experto en Derecho Civil, Derecho Inmobiliario, Derecho Corporativo, Regulación Económica y Derecho Administrativo. Tiene amplia experiencia en la práctica privada en derecho empresarial, litigios y resolución de conflictos.
Graduado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo Domingo. Posee una Maestría en Arbitraje, Resolución Alternativa de Disputas y Mediación del Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (Granada, España) y una Maestría en Derecho Corporativo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Experto en Derecho Inmobiliario, Derecho Corporativo, Derecho Comercial, Mediación de Conflictos y Asesoría Fiscal. También tiene amplios conocimientos en Derecho Contractual, Inversión Extranjera y Derecho Turístico. Miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
